La Guardia Civil de Navarra en fechas pasadas procedió a la detención de un varón de 40 años y vecino de la Merindad de Tudela, como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil y otro delito de estafa, por uso fraudulento de una tarjeta bancaria, la cual utilizó en una página de apuestas online y con la que consiguió efectuar cargos que ascendieron a 1.950 euros.
La investigación tuvo su origen, cuando se recibió una denuncia en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de la localidad de Cortes, en la que la víctima denunció que le habían realizado cargos no autorizados, por un valor de 1.950 euros en su cuenta corriente, a través del uso fraudulento de su tarjeta bancaria.
Agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra se hicieron cargo de la investigación, dando comienzo la denominada Operación VALETI, en las primeras pesquisas analizaron las operaciones realizadas con las tarjetas asociadas a la cuenta bancaria de la víctima, en ellas, identificaron cargos de una casa de apuestas online en la que se utilizaron los datos de la tarjeta bancaria asociada a la cuenta y que la denunciante no reconocía como operaciones de ella.
Los investigadores, a través del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Tudela (Navarra), solicitaron un mandamiento judicial para obtener los datos y movimientos vinculados con las direcciones IP con las que habían operado los clientes registrados en los tramos horarios y fechas en las que se utilizó la tarjeta de forma fraudulenta.
De todas las pesquisas realizadas por los agentes, la identificación de las IP, resultó clave para la localización del punto exacto de conexión a la plataforma de apuestas online y junto a otras labores propias de la investigación dieron como resultado la identificación del presunto autor de la estafa.
Con todas las evidencias, los investigadores procedieron a la detención y puesta a disposición Judicial de un varón de 40 años y vecino de la Merindad de Tudela, como presunto auto de los delitos, logrando esclarecerse los delitos de estafa por uso fraudulento de tarjeta bancaria y el delito de usurpación de estado Civil.
